Arnaques aux ventes de ressources naturelles en Russie (pétrole, gaz, etc.)

Depuis plus de 10 ans, nous aidons les hommes d'affaires étrangers à vérifier leurs partenaires commerciaux russes avant la signature de contrats. Dans 98% des cas, nous détectons des tentatives de fraude.

Top 3 des arnaques courantes

• Sites web clonés

1. Les escrocs copient le site d'un vrai producteur (ex: Gazprom)
2. Ils y insèrent leurs coordonnées et RIB
3. Les victimes signent avec la fausse entreprise sans s'en rendre compte

À noter : Les vrais fournisseurs publient souvent des listes de sites frauduleux identifiés

• Rachat d'entreprises en faillite

1. Acquisition à bas prix d'une ancienne société de négoce de produits pétroliers
2. Utilisation de son historique et documents officiels pour conclure des contrats
3. Aucune livraison après paiement

• Sociétés écrans nouvellement créées

1. Promesses de prix attractifs sur des sites récents
2. Disparition après réception des fonds

Détail révélateur : La plupart des escrocs ne sont pas russes - leurs documents contiennent souvent :

1. Des erreurs grammaticales grossières
2. Des références à des organisations inexistantes
3. Des tampons fantaisistes (ex: "SAMPLE SEAL" sur un faux contrat Gazprom)

Que se passe-t-il après le paiement ?

• Silence radio total
• Faux documents de livraison (ex: prétendue arrivée de pétrole à Rotterdam)
• Demandes de paiements supplémentaires (frais de transport, traitement...)
• Escroqueries en cascade (arnaque sur un second lot après faux justificatif du premier)

Peut-on récupérer son argent ?
C'est très improbable :

1. Facilité de création d'entreprises fantômes

• Coût : 500 USD
• Délai : 5 jours
• Les fonds sont immédiatement transférés avant toute procédure judiciaire

1. Comptes bancaires à l'étranger

• Virements demandés sur des comptes américains/européens (incohérent pour une société russe)

1. Paiements en cryptomonnaies

• Irréversibles et intraçables

Comment trouver un fournisseur fiable ?
Notre solution :

1. Audit complet (10 critères) :

• Authenticité des documents
• Analyse du site web
• Vérification des états financiers
• Audit du dirigeant
• Recherche de liens avec des sociétés écrans

1. Mise en relation sécurisée

• Trouver un fournisseur vérifié
• Organiser une rencontre en présentiel

Conseils pour une démarche autonome :
✓ Exiger une visioconférence avec l'interlocuteur
✓ Demander une copie de son passeport interne russe
✓ Ne payer qu'après vérification contractuelle par un expert
✓ Signer le contrat en présentiel uniquement
Notre expérience montre qu'une vérification professionnelle préalable permet d'éviter 98% des arnaques dans ce secteur à haut risque.



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Tél: +7 909 961-19-09
Email: legalsolutions@inbox.ru
Notre adresse: Moscow, boulevard Zubovskiy, batiment 4/1, bureau 308

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